Криминал

Обвиняемый в экзит-скаме биткоин-сервис Cubits привлек независимых экспертов для решения конфликта с клиентами

Базирующаяся в Великобритании биткоин-компания Cubits объявила о назначении внешнего управления для разрешения финансового конфликта с клиентами.

Специалисты в области технологий, неплатежеспособности и судебной бухгалтерии во главе со Стивом Паркером и Тревором Биньоном из фирмы Opus Business Services Group будут работать с должниками, а также кредиторами, которым компания Dooga, владелец Cubits, задолжала деньги.

«Dooga стала жертвой серьезного преступления, организованного не принадлежащими к организации лицами, что оказало критическое влияние на ее бизнес и в конечном итоге вынудило нас принять сложное решение о назначении сторонних администраторов», — говорится на сайте компании.

Проблемы у Dooga и подконтрольной ей фирмы начались в начале года. По версии представителей Dooga, компания потеряла свыше €35 млн из-за сговора, организованного тремя своими клиентами из Китая и мальтийским платежным сервисом Pay Secure Online Ltd (PaySec).

В январе клиенты Cubits открыли счета на платформе для покупки биткоина. За обработку платежей был ответственен PaySec. Однако, по словам юристов Dooga, из-за взлома, осуществленного благодаря преднамеренной утечке данных аккаунтов этих клиентов, средства были украдены якобы связанным с владельцами PaySec хакером. В свою очередь PaySec отрицает причастность ко взлому.

«Обстоятельства взлома туманны, но все указывает на сговор трех клиентов и PaySec»,заявили представители Dooga в суде, отрицая при этом факт взлома своих систем.

После обращения трех «пострадавших» клиентов Dooga с просьбой вернуть им потраченные на покупку биткоина деньги, китайские банки заблокировали их средства в размере €29 млн.

Оставшиеся €6,7 PaySec, по словам представителей сервиса, удерживает в согласии с условиями соглашения между компаниями, пока не будет проведена проверка по факту мошенничества со стороны Dooga. В ходе судебного разбирательства PaySec заявил, что Dooga отказалась от этого аудита.

«Право Dooga на получение этих денег является безоговорочным на основании условий соглашения. По сей день PaySec, возможно, из-за сговора с хакерами, удерживает сумму, эквивалентную переданным биткоинам», — заявили в суде юристы Dooga.

Dooga требует, чтобы PaySec перевел средства независимому хранителю на время рассмотрения дела. Сразу после инцидента Dooga обратилась в правоохранительные органы Великобритании, Китая, Германии и Мальты.

«С февраля Dooga прикладывает всевозможные усилия, чтобы вернуть эти деньги. К сожалению, вопреки нашим ожиданиям, по сей день они не принесли результата», — отмечается в сообщении Dooga.

Тем временем в последнее время клиенты Cubits начали жаловаться на проблемы с выводом средств с платформы. Некоторые из них обвинили компанию в экзит-скаме и пообещали обратиться в правоохранительные органы по факту мошенничества.

10 декабря в Twitter-аккаунте Cubits появилось сообщение о том, что сервис временно недоступен. Команда Cubits пообещала восстановить работу платформы при первой же возможности. Как пишет Bitcoinist, этими действиями Cubits пытается скрыть свою неплатежеспособность.

Также, как сообщает издание, согласно профилю в соцсети платежного координатора Cubits Элоизы Дебоно, в прошлом она была «представителем» известной финансовой криптопирамиды OneCoin, а CEO компании Макс Крупышев в ноябре покинул свой пост на фоне возникших проблем.

Ранее ForkLog сообщал, что главе криптовалютного проекта AriseBank грозит 120 лет тюрьмы за мошенничество.

Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]

Forklog

Недавние сообщения

Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНС

В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…

2 недели тому назад

Как работает обмен bitcoin на USD наличными: подробное руководство

В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…

4 недели тому назад

Как это устроено: прокси-сервера (назначение, разновидности, особенности, критерии выбора)

В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…

2 месяца тому назад

Как устроено обучение трейдингу на рынке криптовалют сегодня

Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…

3 месяца тому назад

Знакомьтесь, Hive — децентрализованный блокчейн и экосистема

В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…

3 месяца тому назад

Как это работает: обмен USDT на рубли

В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…

4 месяца тому назад