В Центре минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн, ликвидированном в Одессе, полиция изъяла 129 единиц оборудования для майнинга, Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Технику для майнинга полиция обнаружила в ходе операции, благодаря которой деятельность центра была пресечена.
Следствие установило группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа. В рамках криминальной схемы фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в разных странах мира. По заказу «клиентов»-выгодоприобретателей фигуранты изготовляли поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов в отношении импорта определённой продукции. В документы вносили неправдивые сведения в отношении стоимости и количества ТМЦ, которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов. Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, вследствие чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей. В дальнейшем ввезённые таким образом товары продавались в торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины. За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными, не отражая эти операции в налоговом учёте.
В ходе обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела полиция изъяла сотни печатей, документы, 129 единиц оборудования для майнинга стоимостью в 2,5 млн гривен, компьютеры и 25 тонн сушёных абрикосов (кураги) на 2,5 млн грн.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар, продолжается следствие.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…