В Центре минимизации таможенных платежей с оборотом 200 млн грн, ликвидированном в Одессе, полиция изъяла 129 единиц оборудования для майнинга, Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.
Технику для майнинга полиция обнаружила в ходе операции, благодаря которой деятельность центра была пресечена.
Следствие установило группу лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по занижению таможенной стоимости товаров при их импорте из-за рубежа. В рамках криминальной схемы фигуранты использовали ряд подконтрольных компаний импортеров и нерезидентов, зарегистрированных в разных странах мира. По заказу «клиентов»-выгодоприобретателей фигуранты изготовляли поддельные импортные контракты, инвойсы и другие документы от имени подконтрольных предприятий-нерезидентов в отношении импорта определённой продукции. В документы вносили неправдивые сведения в отношении стоимости и количества ТМЦ, которые импортировали в адрес подконтрольных компаний-резидентов. Поддельные пакеты документов использовались при таможенном оформлении товаров, вследствие чего значительно занижалась фактурная стоимость импортируемой продукции и сумма таможенных платежей. В дальнейшем ввезённые таким образом товары продавались в торговых точках на территории Одесской области и по всей территории Украины. За поставленную продукцию заказчики рассчитывались наличными, не отражая эти операции в налоговом учёте.
В ходе обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов дела полиция изъяла сотни печатей, документы, 129 единиц оборудования для майнинга стоимостью в 2,5 млн гривен, компьютеры и 25 тонн сушёных абрикосов (кураги) на 2,5 млн грн.
Решается вопрос о наложении ареста на изъятый товар, продолжается следствие.
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…
С момента взлета интереса к криптовалютам в России в 2024 году появилась необходимость в обзоре…