Рубрика: Криминал

Один из богатейших бизнесменов подозревается в отмывании денег через BTC

Федеральная полиция Бразилии подозревает крупного бизнесмена Эйке Батисту в легализации теневых доходов через торговлю биткоином.

Как уточняет портал CoinTelegraph, правоохранительные органы располагают данными, что Батиста использовал счета своей жены Флавии, а также переводил ей биткоины, в которые он конвертировал фиатные деньги, полученные от теневых схем.

В Федеральной прокураторе подтвердили обвинения и отметили, что бизнесмена задержали в ходе спецоперации Midas Secret, адвокаты арест своего подзащитного назвали незаконным. Прокуратура утверждает, что Батистиа и его помощник Луис Андраде Коррейя через компанию Plass манипулировали корпоративными акциями на внутреннем и международном рынках.

Известно, что манипуляции были зафиксированы на фондовой бирже Торонто. Часть полученных доходов были конвертированы в биткоины и направлены на счета жены Батисты, чтобы скрыть из криминальное происхождение, добавили в полиции.

В рейтинге богатейших людей планеты Forbes ранее Эйке Батиста занимал седьмое место. Его состояние оценивается в $15 млрд, он является самым богатым человеком в Бразилии. Компании, связанные с Батистой, имеют интересы в энергетической, горнодобывающей и нефтяной индустриях.

Отметим, что масштабы использования биткоина в криминальных схемах увеличиваются в наркобизнесе и других видах преступлений. Например, BTC пользуется большой популярностью среди российских наркодилеров.

Источник