Южнокорейский суд признал двух лиц виновными в организации биткоин-пирамиды, с помощью которой они присвоили средства инвесторов на сумму более 26 млрд. вон (приблизительно $24 млн.). Об этом сообщает CCN со ссылкой на южнокорейские СМИ.
19 апреля окружной суд Инчхона присудил штрафы в размере $15 млн. и $8 млн. двум неназванным лицам. Они присвоили 16 млрд. и 10,6 млрд. вон соответственно. Новостное агентство «Рёнхап» передаёт, что осуждённый, приговорённый к большему штрафу, рассматривается как организатор многоуровневой инвестиционной схемы. Его компания, зарегистрированная на Филиппинах, обещала солидные прибыли за счёт инвестиций в биткоины. Другой осуждённый, выступавший председателем управлявшей инвестициями компании, находится в бегах и разыскивается Интерполом.
Судья объяснил «сравнительно крупные» штрафы объёмом похищенных средств и большим количеством пострадавших.
Мошеннические схемы с применением криптовалют — распространённое преступление в этом регионе Азии: как правило, преступники сулят быстрые сверхприбыли, которыми объясняют значительный размер необходимых инвестиций.
Только в этом месяце правоохранительные органы и регуляторы Вьетнама, Китая и Филиппин разоблачили несколько финансовых пирамид и предупредили публику о рисках инвестиций в многоуровневые схемы. В частности, во Вьетнаме была раскрыта схема, создатели которой сумели выманить у 30 000 инвесторов по всей стране более $660 млн. в ходе фальшивого ICO.
На этой неделе китайская полиция арестовала группу лиц, организовавших криптовалютную пирамиду, работавшую в масштабах всей страны. Жертвами мошенников стали больше 13 000 человек, отдавших им 80 млн. юаней ($13 млн.). В среду, 18 апреля, филиппинские регуляторы опубликовали список 14 криптовалютных инвестиционных проектов и призвали публику отказаться от сотрудничества с ними. Руководителей этих стартапов они предупредили о возможных штрафах и уголовном наказании, включающем тюремное заключение сроком до 21 года.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…