Сотрудники Европола провели операцию по задержанию участников преступного сообщества, использующих криптовалюту для легализации криминальных доходов.
В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что преступники через криптовалютные терминалы конвертировали фиатные деньги в цифровые активы. Все операции проводились с использованием небольших сумм денег, чтобы не вызвать подозрений.
Члены преступного сообщества переводили средства со счета на счет и только затем через криптоматы переводили их в виртуальную валюту. После конвертации они отправляли средства на криптобиржи.
Операция по задержанию членов банды проводилась в Испании. Обыски прошли в семи домах и одном промышленном помещении, которое использовалось преступниками для выращивания каннабиса. Правоохранительные органы изъяли документы и компьютеры, на котором хранится информация о количестве токенов, купленных бандитами.
В докладе Европола также отмечается, что испанские власти санкционировали арест четырех «холодных» и 20 «горячих» кошельков, на которые было перечислено 9 млн евро.
Напомним, по данным европейской полиции, биткоин все еще пользуется большой популярностью у киберпреступников и применяется для финансирования различной криминальной деятельности.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…