Рубрика: Криминал

Полиция Мумбаи арестовала организатора криптоскама на $250 000

Полиция индийского Мумбаи задержала местного жителя Притама Патила, который, предположительно, присвоил средства 12 инвесторов на сумму в размере $250 000. Согласно репортажу издания The Hindu, обвиняемый уговорил жертв вложить средства в ICO новой криптовалюты KBC Coin, обещая солидные прибыли. Инвесторов убедили в том, что цена KBC Coin, которая на момент запуска проекта стоила $0,0056, к марту 2018 года вырастет до $1.

Судя по всему, эта схема ICO работала как минимум с ноября-декабря 2017 года, но жалобы на мошенничество поступили только на прошлой неделе, когда в мумбайскую полицию обратился некий Нанасахеб Патил. По словам жертвы, Притам Патил и его коллега Пинту Баджадж месяцами наведывались в его офис, убеждая инвестировать в KBC Coin, названную так в честь популярной индийской версии шоу «Кто хочет быть миллионером?» (Kaun Banega Crorepati (KBC)) со звездой Болливуда Амитабхом Баччаном в роли ведущего.

12 человек из этой компании, включая самого Патила, решили инвестировать в ICO. Жертвы сообщили, что их просили переводить средства исключительно в наличных и не предъявили никаких регистрационных документов проекта.

Получив средства, организаторы изменили название токена на AFC Mint coin. В сентябре 2018 года вебсайт проекта закрылся, после чего организаторы сообщили инвесторам, что бизнес прогорел, и им не стоит рассчитывать на прибыли.

Вебсайт компании по-прежнему недоступен, но на Youtube можно увидеть видеоролик на хинди, опубликованный в феврале 2018 года, в котором пользователей предостерегают от работы с этим проектом, называя его мошенничеством.

Это не первый случай криптовалютного мошенничества в Мумбаи. В июне прошлого года правоохранители пресекли деятельность аналогичного проекта, ICO Money Trade Coin (MTC), обокравшего инвесторов на на $75 млн. Одним из организаторов схемы оказался служащий полиции.

Источник