Пожилой американец обманул 70 000 инвесторов на $147 млн в своей «криптовалютной» схеме

62-летний мужчина из США признал себя виновным в том, что обманул более 70 000 человек, инвестировавших в его мошеннические «криптовалютные» схемы. Ему удалось таким образом получить от своих жертв более $147 млн.

Министерство юстиции объявило, что Стив Чен согласился признать себя виновным в заговоре с целью совершения мошеннических действий, а также в уклонении от уплаты налогов.

Чен признался, что был владельцем и главным исполнительным директором US Fine Investment Arts (USFIA) и шести других компаний, которые привлекали инвестиции с июля 2013 года по сентябрь 2015 года.

Чен говорил, что USFIA является успешной многоуровневой маркетинговой компанией, которая также добывает янтарь и драгоценные камни в рудниках США, Доминиканской Республики, Аргентины и Мексики. Тысячи клиентов, инвестировавших от $1000 до $30 000, в итоге оказались обманутыми.

Чен даже пообещал, что компания проведёт IPO и станет публичной. Однако в своём заявлении он признался, что таких планов у него на самом деле не было.

Власти США также предъявили ему обвинения в уклонении от уплаты налогов, так как в декларациях за 2014 год он представил лишь валовый доход в $138 015, хотя на самом деле заработал тогда $4 816 193.

Комментируя дело, представитель ФБР отметил, что Чен соблазнил инвесторов по всему миру, создав перед ними «мираж из модных криптовалютных возможностей и динамичной маркетинговой тактики», а также за счёт «ложных обещаний неминуемого богатства».

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]