В Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан завершился практический семинар на тему финансовых преступлений и возврата похищенных активов, о чём сообщило издание Kazpravda.kz.
В семинаре приняли участие судьи, сотрудники прокуратуры, антикоррупционной службы, службы экономических расследований и полиции.
В течение трёх дней на примере реальных случаев участники изучили возможности финансовой разведки, международного сотрудничества по раскрытию финансовых преступлений и возврату нелегальных активов, ознакомились с работой платёжных систем, концепциями и схемами отмывания денег, особенностями проведения внутренних расследований в банковском секторе.
Мероприятие было проведено с участием национальных тренеров, а также в нём участвовали эксперты из Израиля и Литвы, которые рассказали о методах использования криптовалют и даркнета как средствах отмывания доходов, добытых преступным путём.
Проректор Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК Маралбек Ешимов отметил:
«В ходе семинара мы показали, каким образом происходит механизм вывода денег и работа с криптовалютами. Были рассмотрены реальные случаи и изучен международный опыт, смоделированы уголовные дела, по которым наши сотрудники проработали реальные вопросы и методы расследования. Надо сказать, что у них данная тема давно развивается, законодательство принято давно. У нас законодательство новое и мы имеем практически только опыт расследования преступлений общего уголовного характера, имеем небольшой опыт расследования преступлений в финансовой сфере по легализации доходов. Поэтому их опыт для нас очень интересен. Эксперты являются бывшими сотрудниками прокуратуры и финансовых служб данных стран».
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…