Родителей тайских криптомошенников подозревают в соучастии в скаме на $25 млн.

Как сообщило тайское издание Nation, 31 октября следователи Королевской полиции Таиланда пришли в дом Висита и Лертчаткамон, родителей Джиратписита и Приньи Джаравиджит. Их подозревают в том, что они помогали сыновьям отмывать деньги посредством криптовалют.

Подозрения в адрес пары возникли после того, как полиция установила, что их старший сын и главный обвиняемый Принья Джаравиджит перевёл им 80 млн. тайских батов ($2,5 млн.). Принью арестовали 12 октября после возвращения из Таиланда в США. Следствие считает, что молодой человек и его сообщники обманули финского инвестора Аарни Отаву Сааримму, присвоив 800 млн. тайских батов (почти $25 млн.). Они убедили Сааримму и его бизнес-партнёра инвестировать средства в биткоинах в Dragon Coin и три другие компании.

После двухчасового разговора с полицейскими младший сын, Джиратписит, проходящий обвиняемым по этому делу, сообщил репортёрам, что родители опровергают все подозрения, объясняя получение большой суммы «доходами от семейного бизнеса». Также родители заявили следователям, что не знакомы с потерпевшим гражданином Финляндии. По словам Джиратписита, его родители передали полиции все документы, относящиеся к денежному переводу, и пообещали предоставить отчёт о своих доходах и расходах.

Обвинения предъявлены также двум другим членам этой семьи — сыну Тханаситу и дочери Супитче. Дело будет передано в прокуратуру.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]