В Росфинмониторинге сообщили, что цифровые валюты зачастую используются криминальными сообществами, занимающимися продажей наркотиков.
Как уточняет ТАСС со ссылкой на отчёт ведомства, в течение 2017-2018 годов Росфинмониторинг неоднократно фиксировал случаи применения биткоинов при финансировании операций про купле-продаже наркотических препаратов. В 23 российских регионах были отмечены особо крупные объёмы применения криптовалют в подобных сделках.
Биткоин и другие монеты использовались не только для расчёта между покупателями и продавцами наркотиков, но и для финансирования деятельности преступных группировок, оплаты труда сотрудников лабораторий по производству наркотиков и при прочих сопутствующих операциях.
В ведомстве подчёркивают, что основная причина криминального использования цифровых валют состоит в анонимности транзакций. Регуляторы не контролируют движение монет, чем и пользуются наркоторговцы.
Именно поэтому специалисты Росфинмониторинга начали разрабатывать свою платформу для выявления криптовалютных транзакций.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…