SEC обвиняет в мошенничестве ICO-проекты, связанные с “недвижимостью и бриллиантами”
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) впервые выдвинула обвинения в мошенничестве в адрес ICO-стартапов. Об этом пишет Business Insider.
Как сообщается в пресс-релизе SEC, в деятельности проектов Diamond Reserve Club World (DRC World) и REcoin Group Foundation, руководимых бизнесменом Максимом Заславским выявлены признаки мошеннических схем, а также нарушения законодательства о ценных бумагах.
По мнению SEC, в ходе двух ICO-кампаний Заславский продавал криптовалюты, не обеспеченные активами. При этом, как утверждают представители Комиссии, предприниматель заверял участников краудсейла REcoin в том, что средства привлекаются “для инвестирования в недвижимость”.
Что касается проекта DRC World, то в данном случае Заславский обещал инвесторам собранные в ходе краудсейла средства инвестировать в бриллианты и предоставить участникам ICO скидки на свои продукты. Однако, как утверждает SEC, предприниматель не проявлял никакой деловой активности по данным направлениям.
Помимо прочего, Максим Заславский заверил своих инвесторов в том, что с ним работает «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров». Как утверждает SEC, никакой персонал Заславским не нанимался.
Также “находчивый предприниматель” заявлял, что в ходе ICO проект REcoin привлек “от 2 до 4 млн долларов”, однако, как утверждает SEC, собрано было лишь $300 тыс.
Возвращаясь к другому проекту Максима Заславского, DRC World, стоит отметить, что он был создан уже после того, как Комиссия вмешалась в деятельность REcoin.
Согласно срочному решению федерального суда Бруклина, обе компании и все активы Максима Заславского были заморожены. В настоящее время SEC требует от компаний выплаты штрафов, а также возврата всех привлеченных средств. Помимо этого, Комиссия примет меры, чтобы запретить Заславскому проводить ICO-компании в дальнейшем.
“Инвесторам следует осторожнее относиться к компаниям, активно рекламирующими ICO в качестве инструмента получения сверхприбыли, – сказал Эндрю Каламари, директор регионального офиса SEC в Нью-Йорке. – В нашей жалобе указано, что Заславский завлекал инвесторов ложными обещаниями о получении доходов благодаря инновационным технологиям”.
По всей видимости, SEC уделяет все больше внимания деятельности ICO-стартапов и пристально следит за развитием криптоиндустрии. Так, несколько дней назад стало известно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США создаст подразделение, которое, в частности, будет заниматься противодействием нарушениям, связанным с технологией распределенного реестра и сферой первичных распределений монет.
Подписывайтесь на новости ForkLog в Telegram: ForkLog Live – вся лента новостей, ForkLog – самые важные новости и опросы.