Рубрика: Криминал

SEC разоблачила две мошеннические схемы по сбору средств

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняет одного человека и две компании за использование мошеннического первоначального предложения монет (ICO).

Согласно заявлению, опубликованному в пятницу, финансовый наблюдатель утверждает, что Максим Заславский и две его компании, REcoin Group Foundation и DRC World, обманывали инвесторов и продавали незарегистрированные ценные бумаги в двух поддельных ICO-кампаниях.

Как сообщает SEC, блокчейн компания по недвижимости REcoin и закрытый алмазный клуб DRC World выпустили поддельные токены для инвесторов, пообещав высокие доходы без «реальных операций».

ICO позволяют стартапам собирать деньги, выпуская собственные криптовалюты. В последнее время такие мероприятия находятся под строгим контролем со стороны регулирующих органов, поскольку компании могут использовать их для быстрого получения денег, не раскрывая инвесторам основную информацию.

SEC заявила, что REcoin вводила в заблуждение инвесторов, говоря, что у неё есть «команда юристов, профессионалов, брокеров и бухгалтеров», которые будут заниматься всеми инвестициями в недвижимость, в то время как такой команды просто не существовало.

Компания DRC World также использовалась как прикрытие, сообщает SEC. Компания ложно сообщала инвесторам о том, что у неё есть запасы алмазов.

Следует заметить, что при нынешнем стремительном росте финансирования ICO, уже превысившем $2 млрд. (по данным Autonomous NEXT), инвесторы должны с осторожностью относиться к фирмам, рекламирующим свои ICO кампании — как способ получения непомерной прибыли, — как и в случае с Заславским, который заманил инвесторов ложными обещаниями «значительных доходов от новых технологий».

По данным агентства, SEC заморозила личные активы Заславского и его компаний после получения экстренного судебного приказа.

В июле, SEC объявила, что некоторые ICO будут подвергаться нормативному контролю. Некоторые страны, такие как Китай и Южная Корея, считают, что первоначальные предложения монет являются незаконными и граничащими с мошенничеством.

Можно предположить, что если инвестиции в такие проекты будут продолжаться в аналогичном темпе и масштабах, то это может причиной следующего ипотечного кризиса, когда многие инвесторы, в т.ч. институциональные, теряют сотни миллионов долларов и приходят к банкротству.

Однако несмотря на все эти «недопроекты», нужно понимать, что многие лидеры блокчейн компаний делают многое для развития финансовых услуг, цепочек поставок, логистики, здравоохранения, сельского хозяйства, недвижимости, биотехнологий, IT, розничной торговли и государственного сектора.

Источник