Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции.
Всего за этот период в FinCEN пришли 11 тысяч отчетов SAR по операциям с криптовалютами.
Бланко подчеркнул, что значительный рост числа SAR в отношении сделок с виртуальными валютами произошел после публикации в мае руководства, в котором регулятор изложил принципы применения Закона о банковской тайне в индустрии.
Он отметил, что сообщения о подозрительных транзакциях стали присылать десятки криптовалютных компаний, которые никогда ранее этого не делали.
По словам Бланко, отчеты SAR указывают на Венесуэлу, как один из очагов подозрительной криптовалютной деятельности. Также растет число сообщений американских компаний о транзакциях, связанных с даркнетом, мошенничеством и деятельностью, направленной на людей с ограниченными знаниями о криптовалютах, в том числе пожилых.
Ранее FinCEN совместно с SEC и CFTC предупредила участников криптоиндустрии о необходимости соблюдения нормативных требований.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…