Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с мая получила 7100 сообщений о подозрительных финансовых операциях (SAR) от участников криптовалютной индустрии. Об этом директор FinCEN Кеннет Бланко сообщил на банковской конференции.
Всего за этот период в FinCEN пришли 11 тысяч отчетов SAR по операциям с криптовалютами.
Бланко подчеркнул, что значительный рост числа SAR в отношении сделок с виртуальными валютами произошел после публикации в мае руководства, в котором регулятор изложил принципы применения Закона о банковской тайне в индустрии.
Он отметил, что сообщения о подозрительных транзакциях стали присылать десятки криптовалютных компаний, которые никогда ранее этого не делали.
По словам Бланко, отчеты SAR указывают на Венесуэлу, как один из очагов подозрительной криптовалютной деятельности. Также растет число сообщений американских компаний о транзакциях, связанных с даркнетом, мошенничеством и деятельностью, направленной на людей с ограниченными знаниями о криптовалютах, в том числе пожилых.
Ранее FinCEN совместно с SEC и CFTC предупредила участников криптоиндустрии о необходимости соблюдения нормативных требований.
Мир криптовалют представляет собой неиссякаемый источник возможностей для трейдеров. Однако, в этом динамичном мире безопасная…
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…