Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5).
Один из задержанных был арестован по подозрению в отмывании примерно 2,1 миллиона евро. Сообщается, что он совершил покупки с помощью криптовалютной кредитной карты на крупную сумму, а также несколько раз выводил наличные, включая 10 тысяч евро. Происхождение средств вызвало сомнения у налоговой службы Нидерландов.
В J5 подозревают, что арестованный вместе с подельником также отмыл как минимум 100 тысяч евро через сервис микширования биткоина Bestmixer.io, который прекратил свою деятельность весной 2019 года.
Тогда же J5 получил доступ ко всем транзакциям, осуществленным с помощью сервиса, криптовалютным и IP-адресам, а также сообщениям из чата, благодаря чему и вычислили подозреваемых.
В ходе следствия было изъято три килограмма золота, 260 тысяч евро в криптовалютах, дебетовые и кредитные карты с цифровыми и фиатными активами, автомобиль и различные «предметы роскоши».
Напомним, J5 был сформирован в 2018 году для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. В него вошли налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…