Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют.

Служба фискальной информации и расследований Нидерландов (FIOD) задержала двоих подозреваемых в отмывании средств с использованием криптовалют. Об этом сообщается в пресс-релизе Объединенного международного комитета по налогообложению (J5).

Один из задержанных был арестован по подозрению в отмывании примерно 2,1 миллиона евро. Сообщается, что он совершил покупки с помощью криптовалютной кредитной карты на крупную сумму, а также несколько раз выводил наличные, включая 10 тысяч евро. Происхождение средств вызвало сомнения у налоговой службы Нидерландов.  

В J5 подозревают, что арестованный вместе с подельником также отмыл как минимум 100 тысяч евро через сервис микширования биткоина Bestmixer.io, который прекратил свою деятельность весной 2019 года. 

Тогда же J5 получил доступ ко всем транзакциям, осуществленным с помощью сервиса, криптовалютным и IP-адресам, а также сообщениям из чата, благодаря чему и вычислили подозреваемых. 

В ходе следствия было изъято три килограмма золота, 260 тысяч евро в криптовалютах, дебетовые и кредитные карты с цифровыми и фиатными активами, автомобиль и различные «предметы роскоши».

Напомним, J5 был сформирован в 2018 году для борьбы с налоговыми преступлениями и отмыванием денег с использованием криптовалют и других активов. В него вошли налоговые управления США, Австралии, Канады, Нидерландов и Великобритании.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]