Во вторник, 6 февраля, правоохранительные органы РФ по запросу криминальной полиции Казахстана задержали предполагаемого организатора проекта Questra Holdings Inc и ICO Worldcore Павла Крымова. Об этом сообщает lenta.ru.
По данным департамента внутренних дел Алма-Аты, против Крымова заведено сразу несколько уголовных дел по факту осуществления «заранее спланированных афер». В частности, в органы правопорядка поступил ряд заявлений о незаконной деятельности инвестиционных компаний Questra World и Atlantic Global Asset Management, которые многие называют финансовыми пирамидами.
«В работе компания использовала схему сетевого многоуровневого маркетинга и начисляла своим агентам от 5 до 15 процентов от стоимости каждого проданного портфеля AGAM. Начисления производились по всей структуре, а процент варьировался от уровня агента», — отмечают потерпевшие.
По данным lenta.ru, Химкинский городской суд Московской области продлил Павлу Крымову меру пресечения в виде содержания под стражей еще на 40 дней — до 17 марта. Предполагается, что в течение этого срока будет осуществлена его экстрадиция в Казахстан.
Стоит отметить, что основным источником данных о якобы незаконной деятельности Крымова является сайт stopkrymov.com, созданный жертвами многочисленных финансовых пирамид, к организации которых он якобы причастен.
Как говорится на сайте, Павел Крымов был организатором ICO финтех-проекта Worldcore, который планировал привлечь $100 млн. На данный момент токен проекта торгуется на низколиквидных биржах OKEx, HitBTC и YoBit, получивших известность благодаря регулярному добавлению в листинг малоизвестных криптовалют.
На аналитическом ресурсе Hacked был опубликован анализ ICO Worldcore, в котором бизнес-модель проекта была полностью разгромлена (рейтинг 1 из 10 баллов). Многие пользователи сети называют Worldcore «классическим скамом».
Несмотря на внушительное количество потерпевших, по данным сайта stopkrymov.com, вина Павла Крымова в организации мошеннических схем пока не доказана.
Ранее слухи об аресте Крымова появились в различных Telegram-каналах, специализирующихся на криптовалютах.
Напомним, в январе обвиняемый американскими властями в отмывании денег Александр Винник попросил политического убежища в Греции.
Адвокаты обвиняемого также приняли решение обжаловать решение греческого суда об экстрадиции в США в ЕСПЧ, поскольку там ему грозит до 55 лет лишения свободы.
Мир криптовалют представляет собой неиссякаемый источник возможностей для трейдеров. Однако, в этом динамичном мире безопасная…
В мире, где цифровая экономика становится все более важной, а финансовая безопасность играет ключевую роль,…
Биткоин — это не просто цифровая валюта. Это криптовалюта, которая изменила мир финансов и инвестиций.…
В эпоху цифровой революции криптовалюты становятся неотъемлемой частью мировой финансовой системы. Однако, чтобы в полной…
В современном мире цифровая экономика приобретает все большее значение, и криптовалюты становятся неотъемлемой частью финансовой…
Мир криптовалют продолжает свое стремительное развитие, предоставляя пользователям все более удобные и эффективные инструменты для…