Тайцы, подозреваемые в создании криптовалютной мошеннической схемы, отрицают вину

Как сообщает тайское издание Bangkok Post, 7 ноября граждане Таиланда Принья Джаравиджит, его младшая сестра Супитча и брат Джиратписит заявили в суде о своей невиновности. Их обвиняют в отмывании 797 млн тайских батов (около 24 млн долларов США), предположительно похищенных ими у финского инвестора.

Сегодня они предстали перед членами уголовного суда, которые ровно неделю тому назад обвинили их в преступном сговоре с целью отмывания денег. По версии стороны обвинения, трое обвиняемых и шестеро их сообщников уговорили гражданина Финляндии Аамаи Отава Сааримаа инвестировать в их проекты. Поддавшись уговорам, с июня по декабрь прошлого года Сааримаа купил акции компании Expay Software, вложил средства в токен Dragon Coin, выпущенный NX Chain, и купил 500 млн акций DNA (2002). Несколько раз он переводил биткоины в электронные кошельки, принадлежавшие членам группы. Впоследствии обвиняемые продали эти активы за 797, 41 млн батов. Обещания прибыли от инвестиций оказались ложными.

6 октября 2017 один из участников группы, актёр ТВ-сериалов Джиратписит «Бум» за 43 млн батов купил участок земли в Бангкоке. 11, 12, 19 октября и 29 ноября 2017 его старший брат Принья за 124 млн батов приобрёл семь участков земли в Бангкоке и в провинции Нонтхабури. 6 декабря 2017 их сестра Супитча потратила 8,5 млн батов на регистрацию продажи шести участков земли с правом обратной покупки в округе Чатучак.

Джиратписит и Супитча были арестованы в августе. Их отпустили под залог в размере 2 млн батов. Принья был арестован в прошлом месяце по возвращении из США и находится под стражей. 24 декабря суд заслушает свидетелей по этому делу.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]