Рубрика: Криминал

Торговец наркотиками пытается вернуть изъятые полицией биткоины

Канадский драгдилер, разоблачённый в дарквебе агентами полиции, просит о возможности оставить у себя половину из 288 биткоинов, которые полиция изъяла в качестве доходов от преступной деятельности.

В то время как правоохранители просят суд конфисковать криптоактивы стоимостью $1,4 млн канадских долларов (US$1,1 млн), тридцатилетний дилер утверждает, что не все биткоины использовались в криминальных целях. В декабре Мэтью Пхан был признан виновным в покупке оружия и хранении наркотиков. Местная полиция внедрила агента, который купил у Пхана наркотики на двух вебсайтах дарквеба, расплатившись биткоинами.

Это первый случай в истории, когда канадские правоохранители изъяли биткоины, а также первый эпизод, когда они использовали криптовалюты в качестве ловушки.

Пхан был задержан в тот момент, когда получал купленный по почте пистолет. В ходе обысков у него дома нашли четыре килограмма марихуаны, кокаин, кетамин и МДМА. В качестве доказательства торговли наркотиками были изъяты подписанные почтовые конверты с адресами.

В компьютере Пхана полиция нашла и изъяла цифровой кошелёк с 288 биткоинами.

Один из полицейских заметил: «В недавнем прошлом преступники хранили добычу в обувных коробках, пряча их в туалетах или под матрасами. Криптовалюты изменили облик этой обувной коробки и места, в которых её прячут».

Пхан утверждал, что занимался в дарк-вебе торговлей золотом через криптовалюты, но правоохранители сомневаются в том, что он был вовлечён в законный бизнес. По мнению судьи, хотя в прошлом Пхан мог использовать криптовалюты в законных целях, существуют явные доказательства тому, что за криптовалюты арестованный покупал оружие и наркотики.

Решение о судьбе биткоинов Пхана будет принято судом 4 апреля.

Источник