Украинских налоговиков подозревают в создании финансовых пирамид и выводе денег через криптовалюту

Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГПУ, организаторы схемы создавали компании, действующие по принципу финансовых пирамид, и привлекали людей к участию в них. Полученные доходы они выводили за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также криптовалюту.

Помимо чиновников ГФС в преступную организацию входили владельцы субъектов хозяйственной деятельности и связанные с ними физические лица.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в ноябре 2017 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении сотрудников ГФС, подозреваемых в организации финансовой пирамиды Money Technology, связанной с добычей криптовалют.

Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]

Календарь мероприятий

Нет предстоящих мероприятий