Два брата бельгийца и один голландец были арестованы полицией Брюсселя по подозрению в отмывании денег через биткоины. При обыске у задержанных изъято 400 тысяч евро. Об этом сообщает Telegraaf.
По информации издания, троих мужчин подозревают в организации обменных операций на бирже LocalBitcoins, для проведения которых в Бельгии требуется официальная лицензия. За последние несколько месяцев они провели транзакции на общую сумму не менее 5 тысяч евро, взимая с пользователей завышенную комиссию. Полиция также подозревает, что ранее задержанные участвовали в масштабных схемах отмывания денег.
Известно, что подозреваемые встречались со своими клиентами на автостоянках, в гостиницах и ресторанах быстрого питания в Нидерландах, Бельгии и Германии.
Кроме того, полиция провела обыски в голландском Маастрихте в квартире 22-летнего мужчины, которого считает одним из клиентов подозреваемых. Его компьютер изъят. Расследование продолжается.
Напомним, в мае 2017 года двое американских пользователей биржи LocalBitcoins были приговорены к реальным тюремным срокам по подозрению в наркоторговле и незаконном обороте денежных средств. Позже приговор резко раскритиковала Либертарианская партия США.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…