По данным правоохранительных органов Бурятии, в регионе за последние два года резво возросло количество преступлений с использованием криптовалюты.
Как уточняет местное издание «Номер-один» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии, наибольшей популярностью среди чиновников и преступников пользуется биткоин. Через криптовалюту сотрудники государственного аппарата и бизнесмены отмывают деньги, полученные от заключения коррупционных сделок, реализации наркотиков и хищений средств из бюджета.
Масштабы легализации криминальных доходов в регионе принимают угрожающий характер. Только в прошлом году через сомнительные компании и цифровые активы местная элита и преступные группировки отмыли в 2,5 раза больше средств, чем за весь 2017 год.
В первой половине этого года уже зафиксирован масштаб преступлений, сравнимый с данным показателем за прошлый год.
Светлана Козлова, занимающая пост заместителя прокурора Бурятии, заявила, что правоохранительные органы планируют серию мероприятий по пресечению деятельности коррупционеров и нечистых на руку бизнесменов. В данных мероприятиях примут участие все силовые структуры, включая финансовую разведку.
Еще в середине прошлого года в Росфинмониторинге сообщали о растущих масштабах легализации криминальных доходов через криптовалюту. В ведомстве даже решили запустить специальную систему мониторинга криптотранзакций, чтобы выявлять сомнительные схемы.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…