По данным правоохранительных органов Бурятии, в регионе за последние два года резво возросло количество преступлений с использованием криптовалюты.
Как уточняет местное издание «Номер-один» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Бурятии, наибольшей популярностью среди чиновников и преступников пользуется биткоин. Через криптовалюту сотрудники государственного аппарата и бизнесмены отмывают деньги, полученные от заключения коррупционных сделок, реализации наркотиков и хищений средств из бюджета.
Масштабы легализации криминальных доходов в регионе принимают угрожающий характер. Только в прошлом году через сомнительные компании и цифровые активы местная элита и преступные группировки отмыли в 2,5 раза больше средств, чем за весь 2017 год.
В первой половине этого года уже зафиксирован масштаб преступлений, сравнимый с данным показателем за прошлый год.
Светлана Козлова, занимающая пост заместителя прокурора Бурятии, заявила, что правоохранительные органы планируют серию мероприятий по пресечению деятельности коррупционеров и нечистых на руку бизнесменов. В данных мероприятиях примут участие все силовые структуры, включая финансовую разведку.
Еще в середине прошлого года в Росфинмониторинге сообщали о растущих масштабах легализации криминальных доходов через криптовалюту. В ведомстве даже решили запустить специальную систему мониторинга криптотранзакций, чтобы выявлять сомнительные схемы.
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…
Рынок Форекс — крупнейшая глобальная площадка для торговли валютами, ежедневно привлекающая миллионы трейдеров со всего…