Рубрика: Криминал

В США арестован владелец биткоин-платформы BitFunder

Правоохранительные органы США задержали основателя «фондовой» биткоин-биржи BitFunder Джона Монтролла. За биткоины на закрытой в 2013 году площадке продавались незарегистрированные цифровые «акции» различных связанных с криптовалютами компаний, говорится в пресс-релизе Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

В расследовании деятельности Монтролла, также известного как ‘Ukyo’, участвовали сотрудники ФБР и SEC. Последняя обвиняет основателя BitFunder в «мошенничестве и организации фондовой биржи без соответствующей лицензии».

Отметим, в прошлом BitFunder была партнерским сервисом криптовалютной биржи WeExchange. Как говорится в документах Министерства юстиции США, в 2013 году площадка стала жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники похитили порядка 6000 BTC.

По версии следствия, в ноябре 2013 года Монтролл «под присягой дал показания в нью-йоркском офисе SEC в связи с расследованием взлома и деятельности BitFunder». В своих показаниях он также заявил, что на тот момент «общее количество биткоинов, доступных пользователям BitFunder в кошельке WeExchange, составляет порядка 6700».

Как утверждают в Министерстве юстиции, эта информация была «ложной и вводящей в заблуждение».

«Различные цифровые доказательства, в том числе история переписки в чате и данные транзакций, говорят о том, что предоставленная информация о балансе компании была ложной и вводящей в заблуждение. Спустя три дня после взлома Монтролл принял участие в интернет-переписке с другим лицом, в ходе которой попросил помощи в отслеживании “похищенных монет”. Когда это не дало результатов, Монтролл перевел часть своих собственных биткоин-активов на WeExchange, чтобы скрыть потери. Тем не менее на момент дачи свидетельских показаний на счету WeExchange было на несколько тысяч монет меньше, чем заявил Монтролл», — говорится в сообщении Минюста.

Из-за этого Монтролл также обвиняется в даче ложных показаний представителям SEC.

«В то время как Монтролл признал, что заявленные им остатки на балансе WeExchange стали результатом его вмешательства, он продолжал настаивать, что узнал о взломе лишь после того, как его об этом спросили представители SEC. Кроме того, Монтролл продолжал отрицать факт переписки со сторонним лицом о “похищенных монетах”», — говорится в документах ведомства.

Напомним, во вторник, 6 февраля, правоохранительные органы РФ по запросу криминальной полиции Казахстана задержали предполагаемого организатора проекта Questra Holdings Inc и ICO Worldcore Павла Крымова.

Источник