В Ставрополье задержана группа аферистов, придумавших многоходовую схему выманивания денег у людей и перевода средств в криптовалюту.
Как сообщили в пресс-службе краевого полицейского главка, правоохранители задержали группу телефонных мошенников, в которую входили 5 человек. В ходе следствия выяснилось, что неустановленный пока мужчина и один из задержанных создали банду телефонных мошенников, в которую вовлекли ещё четырёх участников.
Роли в банде распределили следующим образом: звонившие в ходе телефонных разговоров представлялись жителям Ставрополья сотрудниками службы безопасности банка и сообщали, что с их счетов произошло незаконное списание денег либо их карты заблокированы. Для «спасения» денег они убеждали людей на том конце провода переводить определённые суммы денег на якобы резервные счета либо назвать пароли и пин-коды.
Полученные от обманутых ими людей деньги преступники переводили так называемым обнальщикам, а те – обменивали на криптовалюту через обменники. В конце этой цепочки находился один из организаторов, которому перечислялся весь незаконный доход.
В пресс-службе пояснили, что задерживали злоумышленников на съёмных и конспиративных квартирах в Уфе. Возможных свидетелей установили в Калуге, Нижнем Новгороде и Республике Коми.
Во время обысков у злоумышленников нашли банковские карты, мобильные телефоны, сим-карты и часть похищенных денег.
Один из организаторов банды и двое её участников находятся под стражей, ещё двое – под домашним арестом. Следствию пока удалось доказать причастность участников группы к 7 эпизодам мошенничества. В числе пострадавших от их действий – не только пожилые люди, но и молодёжь.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…