В Таиланде арестовали «крипто-мага», который организовал пирамиду на $16 миллионов

Тайский мошенник, который называл себя «криптовалютным магом», не смог использовать свою магию, чтобы избежать ареста.

По сообщению газеты Bangkok Post, 48-летний Мана Джумуанг был арестован 4 сентября по обвинению в криптовалютном мошенничестве на сумму не менее $16 млн.

Джумуанг оказался участником тайско-вьетнамской преступной группировки, которая действовала в азиатском регионе около двух лет. Они выдавали себя за банковских работников и инвесторов криптовалют, создавая видимость законности.

Путём обмана группировка «нажила» более 500 млн. батов – около $16 млн. Местный отдел по борьбе с преступностью объяснил, что лишь в течение небольшого периода времени инвесторы получали «прибыль». После того, как инвесторы попадали на этот крючок, им не удавалось выйти на связь с членами банды. По сути, всё было как в традиционной финансовой пирамиде.

«Маг» Джумуанг инвестировал часть украденных средств в земельные участки в провинции Пхичит, известной своим историческим наследием и живописными долинами.

Похоже, Джумуанг пока будет отдуваться за всех, в то время как четверо его вьетнамских подельников успели покинуть страну.

Ранее мы рассказывали, что правительство Таиланда планирует запустить механизм по противодействию легализации криминальных доходов через криптовалюты, в котором местные правоохранители также будут принимать непосредственное участие.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]