Рубрика: Криминал

Вьетнамская компания собрала $660 млн. на ICO и изчезла

Вьетнамская компания Modern Tech исчезла, по всей видимости, обманув 32 000 человек, которые инвестировали около 15 трлн. вьетнамских донгов ($660 млн.) в два фейковых криптовалютных проекта. Об этом сообщает Coinjournal.

По информации местных СМИ, в воскресенье, 8 апреля, десятки недовольных инвесторов собрались перед штаб-квартирой Modern Tech в Хошимине, требуя компенсации и осуждая мошеннические действия компании. В понедельник владелец здания, в котором изначально располагалась штаб-квартира Modern Tech, сообщил журналистам, что компания освободила офис ещё месяц назад.

Сообщается, что представители компании получили от 32 000 вкладчиков порядка 15 трлн. вьетнамских донгов (около $660 млн.) в качестве инвестиций в два мошеннических криптовалютных проекта.

Modern Tech называла себя представителем двух криптовалют, Ifan и Pincoin. Компания отвечала за проведение двух ICO от их имени.

Ifan продвигалась как «самая передовая социальная сеть» для знаменитостей и артистов, которая позволит им более тесно общаться с поклонниками. Токен предназначался для загрузки контента, альбомов, продажи билетов и товаров.

Pincoin в свою очередь рекламировалась просто как «инвестиционная возможность», обещавшая до 40% ежемесячной прибыли. Утверждалось, что криптовалюту контролирует некая PIN Foundation.

Инвесторам обещалось, что цена токенов быстро возрастёт, когда те попадут на вторичный рынок. Modern Tech также пообещала платить комиссию в 8% за каждого нового участника.

Некоторые участники ICO заподозрили неладное, когда компания стала начислять комиссии в своих токенах, а не в реальных деньгах. Инвесторы могли ежедневно оценивать стоимость своих вложений на экране без возможности вывести их в фиат.

Мошенничество в криптовалютном пространстве обрело немыслимые масштабы притом, что сами схемы в основном не отличаются оригинальностью: наивным инвесторам предлагают очередной «новый биткоин» с абсурдно высокой доходностью.

4 апреля в Индии был арестован так называемый «криптовалютный гуру», бизнесмен и предприниматель Амит Бхардвадж, которого подозревают в мошенничестве на сумму около $307 млн. Бхардваджу удавалось скрываться почти год, и он наконец попался в аэропорту Бангкока. «Гуру» обвиняют в создании пирамиды для обмана криптоинвесторов. Ущерб от его действий оценивают в сумму от $769 млн. до $2 млрд. Бхаравадж управлял несколькими предприятиями, включая GainBitcoin, GBMiners, MCAP и GB21. Его книгу Cryptocurrency for Beginners в социальных сетях продвигали многие актеры Болливуда.

Источник