Криминал

Вьетнамская компания собрала $660 млн. на ICO и изчезла

Вьетнамская компания Modern Tech исчезла, по всей видимости, обманув 32 000 человек, которые инвестировали около 15 трлн. вьетнамских донгов ($660 млн.) в два фейковых криптовалютных проекта. Об этом сообщает Coinjournal.

По информации местных СМИ, в воскресенье, 8 апреля, десятки недовольных инвесторов собрались перед штаб-квартирой Modern Tech в Хошимине, требуя компенсации и осуждая мошеннические действия компании. В понедельник владелец здания, в котором изначально располагалась штаб-квартира Modern Tech, сообщил журналистам, что компания освободила офис ещё месяц назад.

Сообщается, что представители компании получили от 32 000 вкладчиков порядка 15 трлн. вьетнамских донгов (около $660 млн.) в качестве инвестиций в два мошеннических криптовалютных проекта.

Modern Tech называла себя представителем двух криптовалют, Ifan и Pincoin. Компания отвечала за проведение двух ICO от их имени.

Ifan продвигалась как «самая передовая социальная сеть» для знаменитостей и артистов, которая позволит им более тесно общаться с поклонниками. Токен предназначался для загрузки контента, альбомов, продажи билетов и товаров.

Pincoin в свою очередь рекламировалась просто как «инвестиционная возможность», обещавшая до 40% ежемесячной прибыли. Утверждалось, что криптовалюту контролирует некая PIN Foundation.

Инвесторам обещалось, что цена  токенов быстро возрастёт, когда те попадут на вторичный рынок. Modern Tech также пообещала платить комиссию в 8% за каждого нового участника.

Некоторые участники ICO заподозрили неладное, когда компания стала начислять комиссии в своих токенах, а не в реальных деньгах. Инвесторы могли ежедневно оценивать стоимость своих вложений на экране без возможности вывести их в фиат.

Мошенничество в криптовалютном пространстве обрело немыслимые масштабы притом, что сами схемы в основном не отличаются оригинальностью: наивным инвесторам предлагают очередной «новый биткоин» с абсурдно высокой доходностью.

4 апреля в Индии был арестован так называемый «криптовалютный гуру», бизнесмен и предприниматель Амит Бхардвадж, которого подозревают в мошенничестве на сумму около $307 млн. Бхардваджу удавалось скрываться почти год, и он наконец попался в аэропорту Бангкока. «Гуру» обвиняют в создании пирамиды для обмана криптоинвесторов. Ущерб от его действий оценивают в сумму от $769 млн. до $2 млрд. Бхаравадж управлял несколькими предприятиями, включая GainBitcoin, GBMiners, MCAP и GB21. Его книгу Cryptocurrency for Beginners в социальных сетях продвигали многие актеры Болливуда.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]

Coinspot

Недавние сообщения

Как исправить ошибки в уведомлении по ЕНС

В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…

6 дней тому назад

Как работает обмен bitcoin на USD наличными: подробное руководство

В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…

3 недели тому назад

Как это устроено: прокси-сервера (назначение, разновидности, особенности, критерии выбора)

В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…

2 месяца тому назад

Как устроено обучение трейдингу на рынке криптовалют сегодня

Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…

3 месяца тому назад

Знакомьтесь, Hive — децентрализованный блокчейн и экосистема

В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…

3 месяца тому назад

Как это работает: обмен USDT на рубли

В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…

4 месяца тому назад