Правительство США предъявило владельцам платежной системы Payza обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по оказанию финансовых услуг.
Ферхан Патель, один из основателей фирмы, арестован, а его брат Фироз Патель, также соучредитель компании, остаётся на свободе. Во вторник, 21 марта, Министерство юстиции обвинило братьев Патель и компанию Payza в содействии отмыванию $250 млн., которое осуществили финансовые пирамиды, сайты с детской порнографией и другие незаконные предприятия.
Судебный иск содержит несколько обвинений: организация нелицензированного сервиса по переводу денежных средств, сговор с целью отмывания денег, а также управление нелицензированными денежными переводами в округе Колумбия.
Хотя в заявлениях правительства и обвинительном акте ничего не говорится о криптовалютах, следует заметить, что компания еще с 2014 года предлагает покупку и продажу биткоинов. В прошлом году сервис расширил список криптовалют, сообщив, что будет предлагать обменные услуги по XRP, эфириуму, Dash и другим цифровым валютам.
Согласно правительственному иску, опубликованному 20 марта и датированному 3 ноября 2016 года, братья Патель «управляли бизнесом по переводу денег, который действовал без необходимых государственных лицензий, а также сознательно переводили средства, полученные от незаконной деятельности». В документе говорится:
Ответчики… знали, что многие соучастники Payza передавали средства, полученные преступным путём. Передача этих средств способствовала продолжению работы данных преступных схем.
Предполагается, что в общей сложности Payza за шесть лет перевела более $250 млн.
В документе Министерства юстиции также упоминаются две другие фирмы — AlertPay и EgoPay, о которых говорится, что они принадлежали братьям Патель и управлялись ими. В начале 2015 года EgoPay заморозила средства клиентов, позже заявив, что стала жертвой взлома. Согласно этому же документу, в 2018 году сервис EgoPay был закрыт.
В судебных документах указывается, что Ферхан Патель был арестован в Мичигане и будет доставлен в Вашингтон. Фироз Патель не комментирует ситуацию.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…