Власти США арестовали двоих жителей Колорадо и одного жителя Калифорнии, которых обвиняют в создании майнинг-пула для обмана инвесторов. Об этом сообщает министерство юстиции США.
С апреля 2014 по декабрь 2019 года обвиняемые управляли пулом BitClub Network, привлекая инвестиции в обмен на акции своей компании. В традициях Понци-схем, мошенники обещали награду за привлечение новых участников.
Чтобы поддерживать интерес к проекту, они предоставляли инвесторам ложные сведения о доходах от биткоин-майнинга, якобы генерируемых их пулом.
За несколько лет своей преступной деятельности злоумышленники присвоили криптовалюту на сумму $722 млн.
Двоим обвиняемым в сговоре с целью электронного мошенничества грозит тюремное наказание сроком до 20 лет лишения свободы и штраф до $250 тысяч за электронное мошенничество. Аналогичный штраф и до пяти лет тюрьмы грозит третьему обвиняемому в нелегальной продаже ценных бумаг.
Напомним, в ноябре окружной суд штата Массачусетс арестовал двух мошенников по обвинению в краже криптовалюты через подмену сим-карт. Ущерб превысил $550 000.
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…