Wall Street Journal 28 сентября сообщил о том, что через 46 криптовалютных бирж было отмыто $88,6 млн., которые, вероятнее всего, связаны с преступной деятельностью.
В частности, издание сообщило, что около $9 млн. прошло через биржу ShapeShift, которой руководит Эрик Вурхис. Площадка известна тем, что два года позволяла пользователям сохранять анонимность. Это самая большая из сумм, отмытых американскими биржами (и учтённых в исследовании).
По утверждению издания, ShapeShift — это «крупнейший получатель средств в США», зарегистрированный в Швейцарии, но работающий в штате Колорадо. В статье говорится, что репортёры предоставили ShapeShift список адресов, которые они сочли подозрительными, а биржа затем наложила на них запрет.
WSJ также описывает, каким образом отслеживались средства. Так, репортёры отследили в блокчейне транзакции из эфириум-кошельков на биржи ShapeShift и KuCoin. Около $517 000 в ETH были конвертированы в Monero на ShapeShift, а затем их след исчез.
Примечательно, что через несколько недель после этого ShapeShift объявила о своих намерениях c октября перейти на соблюдение процедур KYC. Эрик Вурхис в разговоре с CoinDesk назвал это «стратегическим решением», которое «далось нелегко».
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…
В мире цифровой экономики одним из актуальных вопросов является обмен криптовалюты на фиатные деньги. Особенно…