FinCEN: операторы казино должны сообщать о подозрительных действиях с криптовалютами

Представители индустрии гемблинга, в частности операторы казино, должны более тщательно следовать рекомендациями Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) с отношении связанной с виртуальными валютами деятельности и сообщать обо всех случаях подозрительной активности.

Соответствующее напоминание директор FinCEN Кеннет Бланко сделал в ходе прошедшей на этой неделе 12-й ежегодной конференции по вопросам борьбы с отмыванием денег в Лас-Вегасе, пишет Cointelegraph.

Оперируя термином «конвертируемые виртуальные валюты» (CVC), Бланко выделил две области, где CVC пересекается с казино и карточными клубами. По его словам, те из них, которые работают с криптовалютами, должны выработать подход к проведению комплексной проверки транзакций и анализа блокчейна, а также решить, как они будут включать связанные с CVC индикаторы в свои отчеты о подозрительных операциях.

«Я призываю казино тщательно изучить оба документа на сайте FinCEN, чтобы понять, какой мы исповедуем подход к этой индустрии и ее взаимодействию с другими участниками финансового сектора. Операторам казино необходимо предоставлять соответствующие отчеты, когда они сталкиваются с подозрительными операциями», — сказал Бланко.

Говоря о важности этих мер, директор FinCEN, также подчеркнул, что операторы казино часто являются целями для киберпреступников, осуществляющих атаки с целью получения выкупа и компрометации корпоративной почты компаний.

Руководство, в котором были изложены принципы соответствия связанной с виртуальными валютами деятельности с Законом о банковской тайне и правовыми нормами в сфере денежных переводов, FinCEN опубликовала в мае этого года.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]