В вердикте говорится, что проходившие через OneCoin деньги отмывались через тщательно продуманную сеть мошеннических инвестиционных фондов и международные офшорные зоны, что позволяло организаторам пирамиды скрывать их происхождения. Среди таких юрисдикций названы Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Ирландия.
Суд также согласился с утверждением стороны обвинения, что в процессе Марк Скотт заработал на этих схемах $50 млн лично для себя.
«Из денег, похищенных у жертв схемы OneCoin, в его карманах осело более $50 млн. За совершенные преступления Марку Скотту теперь грозит 50 лет в тюрьме», — говорится в заявлении прокурора Джеффри Бермана.
Власти США оценивает ущерб от OneCoin в $4,4 млрд, но расследование BBC обнаружило более пугающие цифры — 15,4 млрд евро. Это потенциально делает проект крупнейшим скамом десятилетия.
Полную историю пирамиды читайте в специальном материале ForkLog.
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…