В вердикте говорится, что проходившие через OneCoin деньги отмывались через тщательно продуманную сеть мошеннических инвестиционных фондов и международные офшорные зоны, что позволяло организаторам пирамиды скрывать их происхождения. Среди таких юрисдикций названы Британские Виргинские острова, Каймановы острова и Ирландия.
Суд также согласился с утверждением стороны обвинения, что в процессе Марк Скотт заработал на этих схемах $50 млн лично для себя.
«Из денег, похищенных у жертв схемы OneCoin, в его карманах осело более $50 млн. За совершенные преступления Марку Скотту теперь грозит 50 лет в тюрьме», — говорится в заявлении прокурора Джеффри Бермана.
Власти США оценивает ущерб от OneCoin в $4,4 млрд, но расследование BBC обнаружило более пугающие цифры — 15,4 млрд евро. Это потенциально делает проект крупнейшим скамом десятилетия.
Полную историю пирамиды читайте в специальном материале ForkLog.
Блокчейн-технология изменила представление о финансовых операциях, предложив децентрализованную и прозрачную систему транзакций. Однако даже в…
В современном мире ведение бухгалтерского учета играет ключевую роль в успешном функционировании любой компании. Одной…
В последние годы криптовалюты, особенно bitcoin, становятся все более популярными как среди инвесторов, так и…
В современном мире криптовалютного майнинга и цифровой экономики важным инструментом защиты и оптимизации работы в…
Трейдинг на рынке криптовалютных продуктов уже давно стал не только способом заработка, но и искусством,…
В мире блокчейн-технологий появляются новые и амбициозные проекты, стремящиеся улучшить децентрализованные сети и предоставить пользователям…