Прокуратура Болгарии конфисковала серверы криптовалютного проекта OneCoin

Правоохранительные органы болгарского города София провели обыски в офисе компании OneCoin и еще 14 связанных с ней фирм, обвиняемых в создании «централизованной криптовалютной пирамиды». В результате рейда были конфискованы серверы, документы и другие улики, сообщает прокуратура Республики Болгария.

Также правоохранители допросили порядка 50 человек, однако арестов не последовало. В операции участвовали прокуратура Болгарии, агенты национальной безопасности и сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью. В качестве наблюдателей выступили представители Европола и немецкие следователи. Поводом для обысков послужил запрос из Германии, где сейчас идет суд над «основателем и идеологом» OneCoin — уроженкой Болгарии с немецким гражданством Руджей Игнатовой.

Представитель прокуратуры добавил, что, несмотря на конфискацию серверов, деятельность OneCoin не прекратилась. Местное отделение предоставляет свои услуги на четыре континентах, однако «Onecoin Ltd» в действительности зарегистрирована на территории Объединенных Арабских Эмиратов и работает с сетью из сотен партнеров по всему миру, в том числе в Европе, Азии, Латинской Америке и Африке. Расследования в отношении подобных фирм уже идут в Британии, Ирландии, Италии, США, Канаде, Украине и других странах.

Напомним, правоохранительные органы разных стран уже не раз обвиняли OneCoin в мошенничестве, создании финансовой пирамиды, отмывании денег и незаконных финансовых операциях.

Так, в середине прошлого года полиция индийского города Мумбаи подготовила документ, в котором были изложены показания пострадавших от действий OneCoin, в том числе нескольких десятков промоутеров проекта. Руководство компании тогда заподозрили в мошенничестве на сумму $11 млрд.

Сообщалось, что в апреле прошлого года индийская полиция уже арестовала несколько подозреваемых. Тогда же правоохранительные органы страны вышли на след уроженки Болгарии Руджи Игнатовой — основательницы OneCoin, выступавшей от лица компании на мероприятиях по всему миру. Кроме нее обвинения были предъявлены еще 30 сотрудникам проекта.

Ранее федеральное управление финансового надзора Германии заблокировало счета платежного сервиса IMS International Marketing Services GmbH, связанного с организацией OneCoin.

Также расследование в отношении OneCoin запустило Управление по контролю над соблюдением норм поведения на финансовых рынках Великобритании. В сентябре 2016 года ведомство выпустило официальное предупреждение о том, что считает компанию мошеннической схемой с элементами сетевого маркетинга.

Как сообщал журнал ForkLog, в октябре в финской провинции Остроботния мошенники создали инвестиционную схему с использованием криптовалюты OneCoin и похитили у вкладчиков более полумиллиона евро. Пострадавшими были признаны свыше 20 тысяч жителей Финляндии.

Источник

[ ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ ]