Cотрудники Генпрокуратуры Украины (ГПУ) провели обыски в Киеве и Винницкой областях в рамках расследования факта отмывания денег через криптовалюту чиновниками Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным ГПУ, организаторы схемы создавали компании, действующие по принципу финансовых пирамид, и привлекали людей к участию в них. Полученные доходы они выводили за границу через запрещенные в Украине платежные системы Qiwi, WebMoney и Яндекс.Деньги, а также криптовалюту.
Помимо чиновников ГФС в преступную организацию входили владельцы субъектов хозяйственной деятельности и связанные с ними физические лица.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в ноябре 2017 года Генпрокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении сотрудников ГФС, подозреваемых в организации финансовой пирамиды Money Technology, связанной с добычей криптовалют.
Скачивайте приложение ForkLog для Android-смартфонов!
Блокчейн сегодня прочно занял место в цифровой экономике и стал неотъемлемой частью финансового и технологического…
Криптовалюты давно стали частью финансового мира, однако не все активы этого цифрового пространства имеют серьезное…
В последние годы майнинг криптовалют становится все более сложной и высококонкурентной деятельностью. Постоянно появляются новые…
Криптовалюты стали неотъемлемой частью современного финансового рынка, привлекая внимание не только инвесторов, но и новичков,…
В эпоху цифровой экономики и стремительного развития криптовалют стейблкоины становятся важным элементом финансовой экосистемы. Эти…
Тем, кто только начал изучать английский язык, важно понять основы: это грамматика, лексика и произношение.…